Skip to content
فهد حزام الحربي
محقق خاص في المكسيك
مرخص، معتمد، مسجل

MEXICO BASED PRIVATE DETECTIVE

Fahad Hizam is a Certified Investigator with over 5 years of experience in financial crimes investigations. He specializes in fraud, corruption, and anti-money laundering investigations. Fahad is also a highly skilled civil and criminal investigator with experience in surveillance, locating individuals and assets, and finding witnesses for criminal cases. He is an expert in skip tracing and fugitive tracking. Fahad is dedicated to providing his clients with the highest quality of service.

عني

I am a seasoned investigator with a proven track record of success in lawfully obtaining evidence, conducting suspect interviews, and documenting cases. I am vigilant, meticulous, and systematic in gathering data and following leads in legal and ethical manners. I am also skilled at building rapport and thoroughly analyzing encounters and scenes to support criminal prosecutions of fraud and corruption cases.

I have a strong commitment to justice and a passion for helping people. I am dedicated to providing my clients with the highest quality of service and ensuring that their cases are handled with the utmost care and attention to detail.

I am a valuable asset to any team and am sure to help you achieve your goals. If you are looking for an experienced and dedicated investigator, I encourage you to contact me today.

Areas of Expertise

  • Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing
  • Financial Crime Investigation
  • Protection & Security
  • Forensic Interviewing

Skills and Experience

  • Deep understanding of the regulations that govern anti-money laundering and countering the financing of terrorism.
  • Expert in conducting sanctions screenings and investigations.
  • Strong understanding of the international sanctions regimes.
  • Skilled fraud investigator with over 5 years of experience in detecting and preventing fraud in a variety of industries.
  • Proven track record of success in investigating internal fraud, tax fraud, insurance fraud, healthcare fraud, and fraud in government benefits.
  • Experienced in open-source intelligence and social media investigations.
  • Proficient in using a variety of tools and techniques to gather and analyze data.
  • Able to identify and investigate fraud schemes quickly and efficiently.
  • Skilled at assessing and managing crisis situations.
  • Communicate effectively with a variety of stakeholders.
  • Strong understanding of workplace crime and deviance.
  • Gathering information and developing investigative strategies.

I am confident that I can provide you with the services you need. Please feel free to contact me at your earliest convenience.

التعليم

حصلت على درجة البكالوريوس في الادب (BA) ودرجة البكالوريوس في العلوم (BS) من جامعة مينوت الحكومية (MSU) في نورث داكوتا. تأسست الجامعة في عام 1913 كمدرسة عادية وهي الآن الجامعة الثالثة من حيث الحجم في نورث داكوتا وتضم أكثر من 5000 طالب. تقدم MSU برامج دراسات أولية ودراسات عُليا في مجموعة متنوعة من المجالات وهي معترف بها من قبل الهيئة العليا للتعليم.

خلال فترة دراستي في MSU، شاركت في العديد من الأنشطة اللامنهجية، بما في ذلك نوادي اللغة والعدالة الجنائية. كما عملت كمساعد للبحث لأستاذ في قسم العدالة الجنائية.

أنا فخور بتعليمي في MSU، وأعتقد أنه قد أعدني جيداً لمستقبلي المهني. أنا واثق من أن مهاراتي ومعرفتي ستمكنني من إحداث تأثير إيجابي في العالم.

بكالوريوس في العلوم في العدالة الجنائية

جامعة مينوت الحكومية، 2018
ماغنا كوم لاودي – معدل القسم 3.9 – المعدل التراكمي 3.85

درست مجموعة متنوعة من المقررات المتعلقة بالعدالة الجنائية، مما منحني فهماً شاملاً للمجال.

تناولت المقررات مجالات مثل القانون الجنائي الأمريكي، جرائم الإنترنت، والإرهاب، مما أعدني جيداً لمهنة في مكافحة الجريمة.

بكالوريوس في الادب في اللغة الإسبانية، والفرنسية، والأدب الإنجليزي

جامعة مينوت الحكومية، 2018
ماغنا كوم لاودي – معدل القسم 4.0 – المعدل التراكمي 3.85

تخرجت بشرف من جامعة مينوت الحكومية في نورث داكوتا بدرجة البكالوريوس في اللغات الأجنبية. تم منحي جائزة الطالب المتميز في اللغة الأجنبية وحصلت على منحة هيلين هوار. كما درست في الخارج في بورتو ريكو و وهاكا، المكسيك.

تضمنت موضوعات تركيزي المؤلفين المكسيكيين والهسبانيين، أوكتافيو باز، السينما الهسبانية، الملك آرثر والعصور الوسطى الإنجليزية، دراسات الكتاب المقدس، الفرنسية المعاصرة، والثقافات الهسبانية.

شهادات معترف بها

لدي خلفية قوية في جرائم المال والأمن والتحقيق. أنا معتمد ومُعيَّن من قبل المنظمات الدولية المعترف بها في هذه المجالات. وهذا يمنحني المهارات والمعرفة لأكون محققًا فعّالًا ولمساعدة في منع الجرائم المالية.

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

Certified Financial Crime Specialist (CFCS)

Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS)

Certified Forensic Interviewer (CFI)

International Association of Interviewers (IAI)

Certified Protection Officer (CPO)

International Foundation for Protection Officers (IFPO)

Specialist in Combating the Financing of Terrorism Spec.Cert(CFT)

International Compliance Association (ICA)

EXPERIENCE

Current work includes civil and criminal investigations. Concentrated on insurance, medical, and benefits fraud.

  • Offer investigative services to banks, insurance firms, and risk management companies.
  • Utilize open-source information and social media.
  • Locating assets and persons through public records and field investigation.
Fraud Investigator

GrayCat PI, 2020-Present
Oaxaca de Juarez, Mexico

A detective agency based in Oaxaca state with operations in neighboring states. They specialize in financial crimes, including money laundering, corruption, bribery, fraud, theft, tax evasion, embezzlement, forgery, insurance, and medical fraud.

  • Investigate medical and insurance fraud through social media, OSINT, open records, field surveillance, and interview.
Criminal Investigation Division

Corporativo Unido Por La Seguridad Pública (CUSPP), 2019-Present
Oaxaca de Juarez, Mexico

CUSPP is an alliance of a group of multidisciplinary criminology professionals aiming to offer effective solutions to prevent crimes.

Work included offering security services, practical solutions, and expert advice to government agencies, private companies, and academic institutions.

  • Offered consultation services to local government agencies.
  • Held courses and seminars for students, government officials, and police officers (in collaboration with the “Academia de Integración Jurídica de Oaxaca”).

See My Latest Posts

I’m a crime junkie, a bookworm, a literature lover, a runner, and a traveler. I love to write about all of these things, and I hope you’ll enjoy reading my posts. I would love to hear your comments and suggestions!

Related Images:

فهد حزام الحربي, محقق خاص