Skip to content
فهد حزام الحربي
محقق خاص في المكسيك
مرخص، معتمد، مسجل

محقق خاص في المكسيك

فهد حزام هو محقق معتمد يتمتع بأكثر من 5 سنوات من الخبرة في التحقيقات في الجرائم المالية. متخصص في التحقيق في الاحتيال والفساد وغسيل الأموال. كما أن فهد هو محقق مدني وجنائي ماهر جدًا وذو خبرة في المراقبة وتحديد الأفراد والأصول، والعثور على الشهود في القضايا الجنائية. هو خبير في تتبع الفارين. فهد ملتزم بتقديم أعلى جودة من الخدمة لعملائه.

عني

انا محقق ذو خبرة واسعة وسجل حافل بالنجاح في الحصول على الأدلة بشكل قانوني، وإجراء المقابلات مع المشتبه بهم، وتوثيق القضايا. أتمتع باليقظة والدقة والنظام في جمع البيانات ومتابعة الخيوط بطرق قانونية وأخلاقية. كما أنني ماهر في بناء الثقة وتحليل اللقاءات والمشاهد بشكل شامل لدعم الملاحقات الجنائية في قضايا الاحتيال والفساد.

لدي التزام قوي بالعدالة وشغف بمساعدة الناس. أكرس جهودي لتقديم أعلى جودة من الخدمة لعملائي وضمان أن يتم التعامل مع قضاياهم بأقصى درجات العناية والتفصيل.

أنا إضافة قيمة لأي فريق وأتأكد من مساعدتك في تحقيق أهدافك. إذا كنت تبحث عن محقق ذو خبرة والتزام، أشجعك على التواصل معي اليوم.

مجالات الخبرة:

  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التحقيق في الجرائم المالية
  • الحماية والأمن
  • المقابلات الجنائية

المهارات والخبرة:

  • فهم عميق للتشريعات التي تحكم مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  • خبير في إجراء فحوصات وتحقيقات العقوبات.
  • فهم قوي للأنظمة العقابية الدولية.
  • محقق في قضايا الاحتيال مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة في كشف ومنع الاحتيال في مجموعة متنوعة من الصناعات.
  • سجل حافل بالنجاح في التحقيق في الاحتيال الداخلي، الاحتيال الضريبي، احتيال التأمين، احتيال الرعاية الصحية، والاحتيال في المزايا الحكومية.
  • خبرة في استخبارات المصادر المفتوحة والتحقيقات في وسائل التواصل الاجتماعي.
  • بارع في استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لجمع وتحليل البيانات.
  • قادر على تحديد والتحقيق في مخططات الاحتيال بسرعة وكفاءة.
  • ماهر في تقييم وإدارة الأزمات.
  • تواصل فعال مع مجموعة متنوعة من الجهات المعنية.
  • فهم قوي لجرائم وانحرافات مكان العمل.
  • جمع المعلومات وتطوير استراتيجيات التحقيق.

أنا واثق من أنني أستطيع تزويدك بالخدمات التي تحتاجها. يرجى عدم التردد في الاتصال بي في أقرب وقت ممكن.

التعليم

حصلت على درجة البكالوريوس في الأدب (BA) ودرجة البكالوريوس في العلوم (BS) من جامعة مينوت الحكومية (MSU) في نورث داكوتا. تأسست الجامعة في عام 1913 كمدرسة عادية وهي الآن الجامعة الثالثة من حيث الحجم في نورث داكوتا وتضم أكثر من 5000 طالب. تقدم MSU برامج دراسات أولية ودراسات عليا في مجموعة متنوعة من المجالات وهي معترف بها من قبل الهيئة العليا للتعليم.

خلال فترة دراستي في MSU، شاركت في العديد من الأنشطة اللامنهجية، بما في ذلك نوادي اللغة والعدالة الجنائية. كما عملت كمساعد بحث لأستاذ في قسم العدالة الجنائية.

أنا فخور بتعليمي في MSU وأعتقد أنه أعدني جيدًا لمستقبلي المهني. أنا واثق من أن مهاراتي ومعرفتي ستُمكنني من إحداث تأثير إيجابي في العالم.

بكالوريوس العلوم في العدالة الجنائية

امعة مينوت الحكومية، 2018
ماغنا كوم لاودي – معدل القسم 3.9 – المعدل التراكمي 3.85

درست مجموعة متنوعة من المقررات المتعلقة بالعدالة الجنائية، مما منحني فهماً شاملاً للمجال. تناولت المقررات مجالات مثل القانون الجنائي الأمريكي، جرائم الإنترنت، والإرهاب، مما أعدني جيداً لمهنة في مكافحة الجريمة.

بكالوريوس الادب في اللغة الإسبانية، والفرنسية، والأدب الإنجليزي

جامعة مينوت الحكومية، 2018
ماغنا كوم لاودي – معدل القسم 4.0 – المعدل التراكمي 3.85

تخرجت بشرف من جامعة مينوت الحكومية في نورث داكوتا بدرجة البكالوريوس في اللغات الأجنبية. تم منحي جائزة الطالب المتميز في اللغة الأجنبية وحصلت على منحة هيلين هوار. كما درست في الخارج في بورتو ريكو وواهاكا، المكسيك.

تضمنت موضوعات تركيزي المؤلفين المكسيكيين والهسبانيين، أوكتافيو باز، السينما الهسبانية، الملك آرثر والعصور الوسطى الإنجليزية، دراسات الكتاب المقدس، الفرنسية المعاصرة، والثقافات الهسبانية.

شهادات معترف بها

لدي خلفية قوية في جرائم المال والأمن والتحقيق. أنا معتمد ومُعيَّن من قبل منظمات دولية معترف بها في هذه المجالات. هذه الشهادات تمنحني المهارات والمعرفة اللازمة لأكون محققًا فعّالًا في منع الجرائم المالية ومكافحتها.

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

Certified Financial Crime Specialist (CFCS)

Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS)

Certified Forensic Interviewer (CFI)

International Association of Interviewers (IAI)

Certified Protection Officer (CPO)

International Foundation for Protection Officers (IFPO)

Specialist in Combating the Financing of Terrorism Spec.Cert(CFT)

International Compliance Association (ICA)

الخبرة

يشمل عملي الحالي التحقيقات المدنية والجنائية، مع التركيز على الاحتيال في التأمين، الاحتيال الطبي، واحتيال المزايا.

أقدم خدمات التحقيق للبنوك وشركات التأمين وشركات إدارة المخاطر.
أستخدم المعلومات من المصادر المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي.
أقوم بتحديد الأصول والأشخاص من خلال السجلات العامة والتحقيق الميداني.

محقق احتيال

GrayCat PI، 2020-حتى الآن

وهاكا دي خواريز، المكسيك

وكالة تحقيقات مقرها في ولاية وهاكا، وتعمل في الولايات المجاورة. نتخصص في الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال، الفساد، الرشوة، الاحتيال، السرقة، التهرب الضريبي، اختلاس الأموال، التزوير، الاحتيال التأميني والاحتيال الطبي.

نحقق في حالات الاحتيال الطبي والتأميني من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادر الاستخبارات المفتوحة (OSINT)، والسجلات العامة، والمراقبة الميدانية، والمقابلات.

قسم التحقيق الجنائي

Corporativo Unido Por La Seguridad Pública (CUSPP)، 2019-حتى الآن

وهاكا دي خواريز، المكسيك

CUSPP هو تحالف يضم مجموعة من المتخصصين متعددي التخصصات في علم الجريمة بهدف تقديم حلول فعالة لمنع الجرائم.

تشمل الأعمال تقديم خدمات الأمن، الحلول العملية، والنصائح الخبراء للوكالات الحكومية، الشركات الخاصة، والمؤسسات الأكاديمية.

المهام الرئيسية:

  • تقديم خدمات الاستشارات للوكالات الحكومية المحلية.
  • تنظيم دورات وندوات للطلاب، والمسؤولين الحكوميين، وضباط الشرطة بالتعاون مع “أكاديمية التكامل القانونية في وهاكا”.

أنا مهتم بالجريمة، مدمن للكتب، عاشق للأدب، عداء ومسافر. أحب الكتابة عن كل هذه الأشياء وآمل أن تستمتع بقراءة مشاركاتي. سأكون سعيدًا بسماع تعليقاتك واقتراحاتك!

Photo by Victor Armas: https://www.pexels.com/photo/angel-of-independence-statue-in-mexico-city-13100888/

القوانين واللوائح للمحققين الخاصين في المكسيك: دليل للعملاء الأمريكيين

تستكشف هذه الدليل القوانين واللوائح التي يجب على المحققين الخاصين في المكسيك الالتزام بها، مما يوفر معلومات حيوية للعملاء الأمريكيين.

Photo by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/confident-senior-businessman-holding-money-in-hands-while-sitting-at-table-near-laptop-3823493/

أهمية الشهادات في مكافحة الجرائم المالية: خبرتي وخدماتي

تعرّف على أهمية الشهادات في مكافحة الجرائم المالية وكيف يمكنني كمحقق مالي معتمد أن أساعد في الكشف عن الجرائم المالية وحماية الأصول في المكسيك وأمريكا اللاتينية.

Photo by ROMAN ODINTSOV: https://www.pexels.com/photo/young-woman-with-arm-tattoo-reading-in-quiet-cafe-4553019/

قوانين وأخلاقيات التحقيقات الخاصة بين أمريكا الشمالية واللاتينية

تعرّف على كيفية عمل المحققين الخاصين على حافة القانون في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، وأهمية الرخصة والشهادة في العمل القانوني. اكتشف المخاطر والمسؤوليات القانونية التي يجب مراعاتها.

Photo by Andre: https://www.pexels.com/photo/aerial-photo-of-cityscape-3579433/

فرص الاستثمار العقاري في المكسيك: سكن، تجارة، وسياحة

استكشف فرص الاستثمار العقاري في المكسيك، من الشقق والفيلات إلى العقارات التجارية والسياحية. اكتشف القوانين الداعمة والبنية التحتية المتطورة التي تجعل المكسيك وجهة جاذبة للمستثمرين.

Photo by Bobby Nguyen: https://www.pexels.com/photo/black-car-parked-in-garage-9498776/

قوانين وتنظيمات التحقيق الخاص في المكسيك

استكشف القوانين واللوائح التي تحكم عالم التحقيق الخاص في المكسيك. تعرف على متطلبات الترخيص، ما يمكن للمحققين فعله، وما لا يمكنهم فعله، وكيفية الالتزام بالقوانين.

Photo by Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/photo/person-in-red-long-sleeve-shirt-holding-white-printer-paper-6615042/

دور شهادات غسيل الأموال في التحقيقات المالية في المكسيك

استكشاف كيفية تعزيز شهادات غسيل الأموال فعالية التحقيقات الخاصة في المكسيك. فهم القوانين المحلية وتعزيز الثقة والمهارات للتصدي للجرائم المالية.

Photo by Israel Torres: https://www.pexels.com/photo/city-people-street-festival-16977411/

تطور العلاقات بين المكسيك والسعودية: فرص التعاون المتعددة

اكتشف كيف تتعمق العلاقات بين المكسيك والسعودية من خلال الشراكات في مجالات الطاقة، التعليم، الزراعة، الصحة، التكنولوجيا، السياحة والبنية التحتية، وتعزيز التعاون بين البلدين.

Photo by cottonbro studio: https://www.pexels.com/photo/photo-of-couple-suspiciously-looking-at-man-with-headphones-7299489/

القوانين والتحديات القانونية للمحققين الخاصين في المكسيك

استكشاف القوانين واللوائح التي تحكم عمل المحققين الخاصين في المكسيك. تعرف على ما يمكن وما لا يمكن للمحققين القيام به لضمان الالتزام القانوني والأخلاقي.

Photo by Ketut Subiyanto: https://www.pexels.com/photo/planner-and-pens-on-table-with-laptop-4559555/

أهمية شهادات مكافحة غسيل الأموال للمحققين الماليين

تعرف على أهمية الحصول على شهادات متخصصة في مكافحة غسيل الأموال وكيفية الحصول عليها. هذه الشهادات تُعد ضرورية للمحققين الماليين لتحقيق التقدم المهني وزيادة المصداقية.

Photo by David Peinado: https://www.pexels.com/photo/museum-of-art-of-ciudad-juarez-in-mexico-6565167/

تطور العلاقات بين المكسيك والمملكة العربية السعودية

تشهد العلاقة بين المكسيك والمملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في مجالات الطاقة، التجارة، التكنولوجيا، الثقافة، والزراعة. تعرف على تفاصيل هذا التعاون المثمر.

Photo by Ulises Peña: https://www.pexels.com/photo/smiling-graduates-throwing-up-academic-hats-near-unam-central-library-building-17615704/

تعاون متزايد بين المكسيك والشرق الأوسط: مبادرات ومشاريع مشتركة

العلاقة بين المكسيك والشرق الأوسط تمتد إلى ما هو أبعد من التجارة والاستثمار، وتشمل مبادرات في الطاقة، التعليم، الزراعة، الثقافة، التكنولوجيا، والسياحة. اكتشف المزيد عن هذا التعاون المتنامي.

Photo by Liliana Dawson: https://www.pexels.com/photo/aerial-view-of-the-gaviota-azul-beach-in-cancun-12333806/

التعاون الاقتصادي والثقافي بين المكسيك والشرق الأوسط

تُظهر العلاقة بين المكسيك والشرق الأوسط، وخاصة السعودية، نمواً ملحوظاً في التجارة، الاستثمار، الطاقة، والثقافة. اكتشف المزيد عن فرص التعاون والمشاريع المشتركة.

فهد حزام الحربي, محقق خاص