الجرائم المالية والاحتيال
احتيال الموردين والفواتير، وسوء السلوك الداخلي، واحتيال العلاقات العاطفية والاستثمار. أعيد بناء ما حدث من السجلات والعمل الميداني والمقابلات.
محقق خاص وباحث في العدالة الجنائية، أعمل بين مدينة مكسيكو وأواخاكا. أتولّى قضايا الاحتيال والعناية الواجبة وتتبّع الأصول، وأكتب عن الجرائم المالية وعمل الشرطة والقانون.

منذ سبع سنوات وأنا أعمل في أنحاء المكسيك على أسئلة نادراً ما تكون إجاباتها سهلة. هل هذا الشريك حقيقي؟ أين ذهبت الأموال؟ هل هذا الشخص هو فعلاً من يدّعي أنه هو؟
أجيب عنها بالطريقة المتأنية: سجلات مشروعة، وتحقق ميداني، ومصادر مفتوحة، ومقابلات. ثم أكتب الإجابة بحيث تصمد أمام المحكمة أو مجلس الإدارة أو ملف المطالبة. لا أخمّن، ولا أَعِد بنتائج لا أستطيع إثباتها.
احتيال الموردين والفواتير، وسوء السلوك الداخلي، واحتيال العلاقات العاطفية والاستثمار. أعيد بناء ما حدث من السجلات والعمل الميداني والمقابلات.
التحقق من شريك أو شركة أو عنوان قبل تحويل الأموال، وتتبّع الأصول، والتأكد مما تدعمه المستندات فعلاً.
تحديد أماكن الأشخاص انطلاقاً مما يمكن تأكيده · العناوين القديمة، والأقارب، وآخر تواصل مؤكَّد · ثم مقارنته بالحقائق المتوفرة.
تدرّبت حيث يُمارَس العمل وحيث يُدرَس. مرخّص لممارسة المهنة في مجال الأمن العام في المكسيك (SEP 14357746) ومسجّل لدى SAT؛ وجميع المؤهلات قابلة للتحقق عند الطلب.
«فهد محقق يركّز على النتائج وشريك دولي. منذ عام 2020، ساعدتنا أخلاقياته وخبرته ورؤيته الاستراتيجية على حل قضايا احتيال معقدة في أنحاء أمريكا اللاتينية.»
رياضات التحمّل تُبقي المنهج صادقاً. الانضباط الذي يتطلبه التحضير لماراثون أو جري طويل في المسارات الجبلية هو نفسه ما يحتاجه تحقيق دقيق.

الاحتيال، والعناية الواجبة، وتتبّع الأصول، والتحقق الميداني لمكاتب المحاماة وشركات التأمين والشركات.
ابدأ مراجعة قضية ←عمل الشرطة، والجريمة المنظمة، والمؤسسات الإصلاحية، والجرائم المالية — تأليف مشترك، ومراجعة الأقران، والبيانات، والمحاضرات.
اقترح تعاوناً ←منظمة غير ربحية تدعم رياضيين من أواخاكا، مسجّلة في الولايات المتحدة بصفة 501(c)(3) وفي المكسيك بصفة A.C. كن راعياً أو متبرعاً أو شريكاً.
ارعَ أو تبرّع ←ملاحظات حول الجريمة والأدلة والقانون. بضع مرات في الشهر، دون رسائل مزعجة.
أخبرني بالقرار الذي تحتاج إلى اتخاذه وبما لديك من معلومات. أردّ خلال 24 ساعة، وكل ما تشاركه يبقى سرياً.
راسلني عبر واتساب ←