A
Delitos financieros y fraude
Fraude de proveedores y facturas, conductas indebidas internas, estafas románticas y de inversión. Reconstruyo lo ocurrido a partir de registros, trabajo de campo y entrevistas.
Ciudad de México y Oaxaca · MéxicoInvestigador y analistaDesde 2019
Fahad Hizam alHarbi
Encuentro la verdad y después la demuestro.
Soy investigador privado y estudioso de la justicia penal, con base entre la Ciudad de México y Oaxaca. Trabajo casos de fraude, debida diligencia y rastreo de activos, y escribo sobre delitos financieros, policía y derecho.
CAMS · CFCS · CFI · CPO · APP
Ciudad de México y Oaxaca · más de 250 casos desde 2019
Ciudad de México y Oaxaca · más de 250 casos desde 2019
Durante siete años he trabajado en todo México en preguntas que rara vez tienen respuestas fáciles. ¿Este socio es real? ¿A dónde fue el dinero? ¿Esta persona es quien dice ser?
Las respondo por el camino lento: registros obtenidos legalmente, verificaciones de campo, fuentes abiertas y entrevistas. Después escribo la respuesta para que se sostenga ante un tribunal, un consejo de administración o una aseguradora. No adivino, y no prometo resultados que no pueda sustentar.
§ 01
El trabajo
Una pregunta atraviesa todo: ¿es real? Los encargos de clientes se gestionan a través de mi firma, GrayCat PI →
B
Debida diligencia y rastreo de activos
Verificar a un socio, una empresa o un domicilio antes de que se mueva el dinero. Rastrear activos y confirmar lo que un rastro documental realmente sustenta.
C
Localización de personas y verificación de campo
Búsquedas basadas en lo que se puede confirmar · domicilios anteriores, familiares, último contacto verificado · contrastadas con los hechos ya disponibles.
§ 02 · Textos seleccionados
Notas sobre crimen, evidencia y método
01
Ciberdelito en México: hacking, phishing y más
Ciberseguridad
02
El experimento de Kansas City y la prevención del delito en México
Policía
03
Corrupción policial en Nueva York: el caso Serpico
Policía
04
La crisis del encarcelamiento en EE. UU.
Sistema penitenciario
05
Esquizofrenia y crimen: lo que muestra la investigación
Investigación
06
Understanding Mexico’s law enforcement
Policía · EN
§ 03
Currículum
Formado donde se hace el trabajo y donde se estudia. Licenciado para ejercer en Seguridad Pública en México (SEP 14357746) y registrado ante el SAT; todas las credenciales, verificables a solicitud.
Certificaciones
CAMS · Especialista en Antilavado de Dinero
CFCS · Especialista en Delitos Financieros
CFI · Entrevistador Forense
CPO · Oficial de Protección
APP · Associate Protection Professional, en camino a CPP
Formación
M.S. en Justicia Penal · University of West Florida · orador seleccionado para la graduación 2026
Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana · Universitat de Barcelona
B.S. en Justicia Penal · Minot State University, Dakota del Norte · Magna Cum Laude
B.A. en Literatura Española, Francesa e Inglesa
Afiliaciones
ASIS International · Comité Directivo de Investigaciones
ACFE · Association of Certified Fraud Examiners · miembro
ACJS · ASC · SCJA
Técnica Reid · INACIPE · ICA
Oax Sport · presidente del consejo
«Fahad es un investigador enfocado en resultados y un socio internacional. Desde 2020, su ética, su experiencia y su visión estratégica nos han ayudado a resolver casos complejos de fraude en toda América Latina.»
§ 04
Lejos del escritorio
La resistencia mantiene honesto el método. La disciplina que exige preparar un maratón o una carrera larga de montaña es la misma que necesita una investigación cuidadosa.
Trabaje conmigo
Tres formas de colaborar
Investigaciones
Disponible para casos
Fraude, debida diligencia, rastreo de activos y verificación de campo para despachos jurídicos, aseguradoras y empresas.
Solicitar revisión de caso →Investigación académica
Abierto a colaboración académica
Policía, crimen organizado, sistema penitenciario y delitos financieros: coautoría, revisión por pares, datos y conferencias.
Proponer una colaboración →Oax Sport
Apoye a jóvenes atletas
Una organización sin fines de lucro (501(c)(3) en EE. UU. y A.C. en México) que apoya a atletas de Oaxaca. Patrocine, done o colabore.
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§ 05 · Contacto
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Cuénteme qué decisión necesita tomar y con qué información cuenta. Respondo en menos de 24 horas, y todo lo que comparta se mantiene confidencial.
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