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Fahad Hizam alHarbi
Investigador con sede en México
Certificado por CFI, CPO, CFCS, CAMS

INVESTIGADOR EN MÉXICO

Fahad Hizam, investigador certificado, CFI, CPO, CFCS, CAMS. Investigador de Delitos Financieros, Fraude, Corrupción, Anti Lavado de Dinero. Investigación Civil y Criminal. Vigilancia y Contravigilancia. Localización de Personas y Bienes. Búsqueda de testigos para casos penales. Seguimiento de saltos y seguimiento de fugitivos

SOBRE MÍ

Un investigador concienzudo con logros en la recopilación de pruebas obtenidas legalmente, entrevistas con sospechosos y documentación de casos. Vigilante, meticuloso y sistemático en la recopilación de datos y siguiendo pistas de manera legal y ética. Construyo hábilmente una relación y analizo a fondo los encuentros y las escenas para respaldar los procesos penales de casos de fraude y corrupción.

Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Investigador de delitos financieros
Profesional de Protección y Seguridad
Entrevistador forense
EDUCACIÓN

Fui a Dakota del Norte, EE. UU., para mis estudios universitarios, donde obtuve una licenciatura en artes y una licenciatura en ciencias. La Universidad Estatal de Minot (MSU o MiSU) es una universidad pública en Minot, Dakota del Norte.

Fundada en 1913 como una escuela normal, la Universidad Estatal de Minot es la tercera universidad más grande de Dakota del Norte y ofrece programas de pregrado y posgrado.

La Universidad Estatal de Minot está acreditada por la Comisión de Estudios Superiores (hlcommission.org), una agencia de acreditación regional reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Licenciatura en Justicia Criminal

Universidad Estatal de Minot, 2018
Magna Cum Laude – GPA del departamento 3.9 – GPA acumulativo 3.85

Los temas de enfoque incluyeron el derecho penal estadounidense, las leyes penales internacionales, los delitos de cuello blanco, las correcciones, los delitos contra los niños, los delitos digitales y de Internet, la vigilancia y el terrorismo.

Licenciatura en Literatura Española, Francesa e Inglesa

Universidad Estatal de Minot, 2018
Magna Cum Laude – Departamento GPA 4.0 – GPA acumulativo 3.85

Premiado como Estudiante Destacado de Lengua Extranjera. Recibí la beca Helen Hoar. Estudié en el extranjero en Puerto Rico y Oaxaca, México.

Los temas de enfoque incluyeron Autores Mexicanos e Hispanos, Octavio Paz, Cine Hispano, Rey Arturo e Inglés Medieval, Estudios Bíblicos, Francés Contemporáneo y Culturas Hispanas.

EXPERIENCIA

Mi trabajo actual incluye investigaciones civiles y penales. Concentrado en seguros, médicos y fraude de beneficios.

  • Ofrecer servicios de investigación a bancos, compañías de seguros y empresas de gestión de riesgos.
  • Utilice información de fuente abierta y redes sociales.
  • Localización de bienes y personas a través de registros públicos e investigación de campo.
Investigador de fraude

GrayCat PI, 2020-Presente
Oaxaca de Juárez, México

Una agencia de detectives con sede en el estado de Oaxaca y operaciones en los estados vecinos. Se especializan en delitos financieros, incluidos el lavado de dinero, la corrupción, el soborno, el fraude, el robo, la evasión de impuestos, la malversación de fondos, la falsificación, el seguro y el fraude médico.

Analista e investigador

Corporativo Unido Por La Seguridad Pública (CUSPP), 2019-2020
Oaxaca de Juárez, México

CUSPP es una alianza de un grupo de profesionales multidisciplinarios en criminología con el objetivo de ofrecer soluciones efectivas para prevenir delitos.

El trabajo incluyó ofrecer servicios de seguridad, soluciones prácticas y asesoramiento experto a agencias gubernamentales, empresas privadas e instituciones académicas.

Asistente de investigación

Minot State University, 2017-2018
Dakota del Norte, Estados Unidos

Realicé una investigación sobre las relaciones interdisciplinarias entre las agencias de aplicación de la ley y los centros de defensa de los niños.

Ver mis últimas publicaciones

Escribo sobre crímenes, libros, literatura, carreras y viajes.

Fahad Hizam alHarbi, PI