Skip to content
Fahad Hizam alHarbi
Detective Privado Bilingüe en México
Licenciado, Certificado, Registrado

Detective Privado en México - Especialista en Delitos Financieros

Fahad Hizam, Investigador Certificado con más de 5 años de experiencia en delitos financieros. Especialista en fraudes, corrupción y lavado de dinero. Capacitado en investigaciones civiles y penales, vigilancia, localización de personas y activos, y búsqueda de testigos. Experto en localización de fugitivos. Comprometido a proporcionar el más alto nivel de servicio a sus clientes.

ACERCA DE MÍ

Soy un Investigador Privado Experimentado y Certificado con Más de 5 Años de Experiencia en Delitos Financieros

Soy un investigador experimentado con un historial comprobado de éxito en la obtención legal de evidencia, realización de entrevistas a sospechosos y documentación de casos. Soy vigilante, meticuloso y sistemático en la recolección de datos y seguimiento de pistas de manera legal y ética. También tengo habilidades para establecer empatía y analizar minuciosamente encuentros y escenas para respaldar procesos penales en casos de fraude y corrupción.

Tengo un fuerte compromiso con la justicia y una pasión por ayudar a las personas. Me dedico a proporcionar a mis clientes el más alto nivel de servicio y asegurarme de que sus casos sean manejados con el máximo cuidado y atención al detalle.

Soy un activo valioso para cualquier equipo y seguramente te ayudaré a alcanzar tus objetivos. Si estás buscando un investigador experimentado y dedicado, te animo a que me contactes hoy mismo.

Áreas de especialización:

  • Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
  • Investigación de Delitos Financieros
  • Protección y Seguridad
  • Entrevistas Forenses

Habilidades y experiencia:

  • Profundo conocimiento de las regulaciones que rigen el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
  • Experto en llevar a cabo verificaciones e investigaciones de sanciones.
  • Fuerte comprensión de los regímenes internacionales de sanciones.
  • Investigador de fraudes con habilidades sólidas y más de 5 años de experiencia en la detección y prevención de fraudes en diversas industrias.
  • Historial comprobado de éxito en la investigación de fraudes internos, fraudes fiscales, fraudes de seguros, fraudes en el sector de la salud y fraudes en beneficios gubernamentales.
  • Experiencia en inteligencia de fuentes abiertas e investigaciones en redes sociales.
  • Competente en el uso de diversas herramientas y técnicas para recopilar y analizar datos.
  • Capacidad para identificar e investigar rápidamente esquemas de fraude de manera eficiente.
  • Habilidad para evaluar y gestionar situaciones de crisis.
  • Comunicación efectiva con diversos actores involucrados.
  • Amplio conocimiento sobre crímenes y desviaciones en el ámbito laboral.
  • Recopilación de información y desarrollo de estrategias de investigación.

Estoy seguro de que puedo proporcionarte los servicios que necesitas. Por favor, no dudes en contactarme lo antes posible.

EDUCACIÓN

Formación Académica: Licenciaturas en Artes y Ciencias de la Universidad Estatal de Minot

Obtuve una Licenciatura en Artes (BA) y una Licenciatura en Ciencias (BS) de la Universidad Estatal de Minot (MSU) en Dakota del Norte. MSU es una universidad pública con más de 5,000 estudiantes. Fundada en 1913, es la tercera universidad más grande de Dakota del Norte. MSU ofrece programas de grado de pregrado y posgrado en una variedad de campos y está acreditada por la Comisión de Aprendizaje Superior.

Durante mi tiempo en MSU, participé en varias actividades extracurriculares, incluyendo los clubes de idiomas y justicia penal. También trabajé como asistente de investigación para un profesor en el departamento de justicia penal.

Estoy orgulloso de mi educación en MSU y creo que me ha preparado bien para mi carrera futura. Tengo confianza en que mis habilidades y conocimientos me permitirán hacer una contribución positiva al mundo.

Licenciatura en Justicia Penal

Universidad Estatal de Minot, 2018

Magna Cum Laude – GPA del departamento 3.9 – GPA acumulativo 3.85

Estudié una variedad de cursos relacionados con la justicia penal, incluyendo Derecho Penal Americano, Leyes Penales Internacionales, Delitos de Cuello Blanco, Correccionales, Delitos contra Menores, Crímenes en Internet y Digitales, Policía y Terrorismo.

Estos cursos me proporcionaron una comprensión integral del sistema de justicia penal y los desafíos que enfrenta la aplicación de la ley. Aprendí sobre la definición legal de delito, la investigación y persecución de criminales, y el papel de las correcciones en la sociedad. También aprendí sobre los desafíos específicos planteados por los delitos de cuello blanco, los delitos contra menores, los delitos en internet y digitales, y el terrorismo.

Estoy seguro de que mi educación en justicia penal me ha preparado para una carrera en la lucha contra el crimen y campos relacionados. Soy apasionado acerca de proteger al público y hacer cumplir la ley, y estoy ansioso por utilizar mis habilidades y conocimientos para marcar la diferencia en el mundo.

Licenciatura en Literatura Española, Francesa e Inglesa

Universidad Estatal de Minot, 2018

Magna Cum Laude – Departamento GPA 4.0 – GPA acumulativo 3.85

Me gradué con honores de la Universidad Estatal de Minot en Dakota del Norte con una Licenciatura en Artes en Lenguas Extranjeras. Fui galardonado como el Estudiante Sobresaliente de Lenguas Extranjeras y recibí la Beca Helen Hoar. También estudié en el extranjero en Puerto Rico y Oaxaca, México.

Mis temas de enfoque incluyeron Autores Mexicanos e Hispanos, Octavio Paz, Cine Hispano, Rey Arturo y la Edad Media Inglesa, Estudios Bíblicos, Francés Contemporáneo y Culturas Hispanas.

Esta formación académica me ha dotado de una comprensión profunda y diversa de las culturas y lenguas, lo que ha sido invaluable en mi carrera como investigador privado. Mi capacidad para navegar diferentes contextos culturales y comunicarme eficazmente en varios idiomas me permite realizar investigaciones exhaustivas y detalladas, especialmente en entornos multiculturales como México.

CERTIFICACIONES

Certificaciones en Delitos Financieros y Seguridad

Tengo una sólida experiencia en delitos financieros, seguridad e investigación. Estoy certificado y designado por organizaciones internacionales acreditadas en estos campos. Estas certificaciones me proporcionan las habilidades y el conocimiento necesarios para ser un investigador efectivo y ayudar a prevenir delitos financieros.

Certificaciones Internacionales:

  • Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS): Esta certificación, otorgada por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), acredita mis conocimientos en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Certified Financial Crime Specialist (CFCS): A través de la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros (ACFCS), esta certificación demuestra mi capacidad para investigar y prevenir delitos financieros complejos.
  • Certified Forensic Interviewer (CFI): La Asociación Internacional de Entrevistadores (IAI) me ha certificado como entrevistador forense, una habilidad crucial para llevar a cabo entrevistas efectivas en investigaciones criminales.
  • Certified Protection Officer (CPO): Esta certificación, otorgada por la Fundación Internacional de Oficiales de Protección (IFPO), valida mis conocimientos y habilidades en seguridad y protección.
  • Specialist in Combating the Financing of Terrorism Spec.Cert(CFT): Acreditado por la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA), esta certificación se enfoca en estrategias avanzadas para combatir el financiamiento del terrorismo.

Habilidades y Conocimientos:

  • Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo: Profundo conocimiento de las regulaciones internacionales y capacidad para realizar análisis de riesgo y auditorías de cumplimiento.
  • Investigación de Delitos Financieros: Experiencia en la identificación y desmantelamiento de esquemas de fraude, incluidas investigaciones de fraude interno, fraude fiscal, y fraude en el sector salud y de seguros.
  • Seguridad y Protección: Competente en la implementación de medidas de seguridad para proteger activos e información confidencial.
  • Entrevistas Forenses: Habilidad para llevar a cabo entrevistas detalladas y precisas, obteniendo información clave para resolver casos complejos.

Estas certificaciones y habilidades me permiten abordar de manera efectiva los desafíos que presentan los delitos financieros y las amenazas a la seguridad, proporcionando a mis clientes soluciones robustas y confiables.

  • Especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS)
  • Especialista certificado en delitos financieros (CFCS)
  • Entrevistador forense certificado (CFI)
  • Oficial de protección certificado (CPO)
  • Especialista en Combate al Financiamiento del Terrorismo Spec.Cert(CFT)
EXPERIENCIA

Investigaciones Civiles y Penales Especializadas

Mi trabajo actual se centra en investigaciones tanto civiles como penales, con un enfoque especializado en fraudes relacionados con seguros, el ámbito médico y beneficios gubernamentales.

Servicios de Investigación:

  1. Investigación para Bancos y Compañías de Seguros:
    • Ofrezco servicios detallados de investigación a instituciones financieras y compañías de seguros.
    • Mis investigaciones ayudan a estas entidades a detectar y prevenir fraudes, asegurando la integridad de sus operaciones.
  2. Uso de Información de Fuente Abierta y Redes Sociales:
    • Utilizo técnicas avanzadas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y análisis de redes sociales.
    • Estas herramientas me permiten recolectar datos críticos que facilitan la identificación de actividades fraudulentas y la localización de personas.
  3. Localización de Bienes y Personas:
    • Localizo bienes y personas mediante la investigación exhaustiva de registros públicos.
    • Combino esta metodología con investigación de campo para obtener resultados precisos y confiables.

Enfoque en Fraude de Seguros, Médicos y de Beneficios

Fraude de Seguros:

  • Investigo reclamaciones fraudulentas, ayudando a las aseguradoras a identificar y mitigar riesgos.
  • Mis investigaciones incluyen análisis de patrones de fraude y entrevistas detalladas con reclamantes y testigos.

Fraude Médico:

  • Especializado en detectar fraudes en el sector salud, incluidas reclamaciones exageradas o falsas.
  • Trabajo con entidades de salud para asegurar que los fondos se usen de manera adecuada y que los servicios prestados sean legítimos.

Fraude de Beneficios:

  • Investigo fraudes relacionados con beneficios gubernamentales, como el desempleo y la seguridad social.
  • Aseguro que los recursos destinados a asistencia social lleguen a quienes realmente los necesitan.

Habilidades y Conocimientos:

  • Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT): Experiencia en la recolección y análisis de datos públicos para apoyar investigaciones complejas.
  • Redes Sociales: Uso de plataformas sociales para rastrear actividades sospechosas y obtener información relevante.
  • Registros Públicos: Habilidad para navegar y analizar bases de datos públicas para localizar bienes y personas.
  • Investigación de Campo: Metodologías prácticas para la obtención de evidencia en entornos reales.

Estoy comprometido a proporcionar servicios de investigación de alta calidad que ayuden a mis clientes a prevenir y resolver fraudes, asegurando la justicia y la transparencia en todas las transacciones.

Investigador de fraude

GrayCat PI, 2020-Presente

Oaxaca de Juárez, México

Lidero una agencia de detectives con sede en el estado de Oaxaca y con operaciones en los estados vecinos. Nos especializamos en delitos financieros, incluidos:

  • Lavado de Dinero: Seguimiento y análisis de flujos financieros para detectar y prevenir la legitimación de capitales.
  • Corrupción: Investigaciones de prácticas corruptas dentro de organizaciones y entidades gubernamentales.
  • Soborno: Identificación y documentación de actos de soborno para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.
  • Fraude: Investigación de diferentes tipos de fraudes, incluyendo fraude fiscal, fraude de seguros, y fraude médico.
  • Robo: Investigación de casos de robo tanto en el ámbito corporativo como individual.
  • Evasión de Impuestos: Detección de prácticas de evasión fiscal mediante análisis detallado de registros financieros.
  • Malversación de Fondos: Investigación de desvío y mal uso de fondos corporativos y públicos.
  • Falsificación: Identificación de documentos falsificados y otros materiales fraudulentos.

Técnicas y Metodologías

  1. Análisis de Redes Sociales y OSINT:
    • Utilizamos inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y análisis de redes sociales para recopilar información crítica.
    • Estas técnicas nos permiten rastrear y monitorizar actividades sospechosas, facilitando la identificación de delincuentes y redes criminales.
  2. Investigación de Campo:
    • Realizamos investigaciones de campo detalladas, incluyendo vigilancia física y entrevistas con testigos y sospechosos.
    • Nuestras metodologías prácticas aseguran la obtención de evidencia sólida y confiable.
  3. Análisis Financiero:
    • Empleamos herramientas avanzadas para el análisis de flujos financieros, identificando patrones y anomalías que pueden indicar actividades delictivas.
    • Trabajamos en estrecha colaboración con bancos y otras instituciones financieras para rastrear y bloquear fondos ilícitos.

Compromiso con la Justicia

En GrayCat PI, nuestro objetivo no es solo resolver casos, sino también prevenir delitos financieros, contribuyendo así a la creación de una comunidad más segura y justa. Nos comprometemos a proporcionar servicios de investigación de alta calidad, asegurando que cada caso se maneje con el máximo cuidado y atención al detalle.

Si necesitas servicios de investigación especializados, no dudes en contactarnos para discutir cómo podemos ayudarte a resolver tus desafíos específicos.

División de Investigación Criminal

Corporativo Unido Por La Seguridad Pública (CUSPP), 2019-Presente

Oaxaca de Juárez, México

CUSPP es una alianza de profesionales multidisciplinarios en criminología dedicada a ofrecer soluciones efectivas para la prevención de delitos y la mejora de la seguridad pública.

Servicios y Soluciones

  1. Servicios de Seguridad:
    • Asesoramiento Experto: Proporcionamos orientación especializada a agencias gubernamentales, empresas privadas e instituciones académicas en temas de seguridad.
    • Soluciones Prácticas: Implementamos medidas de seguridad adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, garantizando la máxima eficacia.
  2. Prevención de Delitos:
    • Análisis Criminológico: Utilizamos técnicas avanzadas de análisis para identificar y mitigar riesgos potenciales de delitos.
    • Capacitación y Educación: Ofrecemos cursos y seminarios para capacitar a futuros profesionales de la seguridad, así como a funcionarios gubernamentales y policías.
  3. Colaboración con Instituciones:
    • Academia de Integración Jurídica de Oaxaca: Colaboramos con esta prestigiosa institución para ofrecer programas educativos y de formación en criminología y seguridad pública.

Compromiso y Objetivos

  • Innovación en Seguridad: Nos dedicamos a desarrollar e implementar soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos contemporáneos de seguridad.
  • Mejora Continua: Promovemos la mejora continua de los sistemas de seguridad a través de la investigación y la aplicación de las mejores prácticas.
  • Empoderamiento de la Comunidad: Trabajamos para empoderar a las comunidades mediante la educación y la formación en prácticas de seguridad y prevención de delitos.

CUSPP se compromete a brindar servicios de seguridad de alta calidad y a contribuir al bienestar y la seguridad de la comunidad. Si necesitas soluciones efectivas para la prevención de delitos, no dudes en contactarnos para discutir cómo podemos ayudarte.

Asistente de investigación

Minot State University, 2017-2018

Dakota del Norte, Estados Unidos

Durante mi tiempo en Minot State University, colaboré en una investigación interdisciplinaria que exploró las relaciones y colaboraciones entre las agencias de aplicación de la ley y los centros de defensa de los niños. Este proyecto se centró en mejorar la comunicación y la cooperación entre estas entidades para proteger mejor a los menores víctimas de delitos.

Objetivos del Proyecto

  • Fortalecer las Colaboraciones: Identificar y promover mejores prácticas para la cooperación entre policías y centros de defensa infantil.
  • Optimizar la Comunicación: Desarrollar protocolos que faciliten el intercambio de información entre estas agencias.
  • Mejorar la Protección Infantil: Proponer estrategias para una respuesta más eficaz y rápida ante casos de abuso y maltrato infantil.

Actividades y Resultados

  • Reuniones y Entrevistas: Participé en reuniones con representantes de ambos sectores para entender sus desafíos y necesidades.
  • Análisis de Datos: Ayudé a analizar datos sobre casos de abuso infantil y la efectividad de las respuestas actuales.
  • Desarrollo de Informes: Contribuí a la redacción de informes que destacaban nuestras recomendaciones para mejorar la colaboración y proteger mejor a los niños.

Impacto del Proyecto

Este proyecto no solo me proporcionó una comprensión profunda de la importancia de la cooperación interdisciplinaria, sino que también resultó en la implementación de nuevas políticas y prácticas que fortalecieron la protección infantil en nuestra comunidad.

Soy un apasionado de los crímenes, un devorador de libros y un amante de la literatura. También disfruto correr y viajar. Me encanta escribir sobre todos estos temas y espero que encuentres mis publicaciones interesantes. ¡Me encantaría recibir tus comentarios y sugerencias!

Certificaciones AML: Una Guía Integral para Profesionales

Importancia de la AML y Certificaciones en el Sector Financiero

Conoce cómo los procedimientos y certificaciones en AML son esenciales para cumplir con estándares regulatorios y prevenir el lavado de dinero en el sector financiero.

Photo by Victor Armas: https://www.pexels.com/photo/angel-of-independence-statue-in-mexico-city-13100888/

Guía Legal para Detectives Privados en México: Clientes de EE.UU.

Descubre las regulaciones y leyes que deben seguir los detectives privados en México. Esta guía es esencial para clientes estadounidenses que buscan servicios de investigación en México.

Photo by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/confident-senior-businessman-holding-money-in-hands-while-sitting-at-table-near-laptop-3823493/

Certificación en Lavado de Dinero y Delitos Financieros en América Latina

Explora cómo la certificación en lavado de dinero y delitos financieros puede ser crucial para las empresas en México y América Latina. Descubre cómo un especialista certificado puede ayudarte a enfrentar y prevenir irregularidades financieras.

Photo by ROMAN ODINTSOV: https://www.pexels.com/photo/young-woman-with-arm-tattoo-reading-in-quiet-cafe-4553019/

Guía Legal para Investigadores Privados en México y América Latina

Descubre cómo operar legalmente como investigador privado en América Latina. Conoce los requisitos de licencia, las limitaciones legales y cómo seleccionar al mejor detective.

Photo by Bobby Nguyen: https://www.pexels.com/photo/black-car-parked-in-garage-9498776/

Regulaciones Legales para Investigadores Privados en México

Descubre las leyes y requisitos que deben cumplir los investigadores privados en México. Conoce lo que pueden y no pueden hacer, y cómo obtener una licencia legalmente.

Photo by Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/photo/person-in-red-long-sleeve-shirt-holding-white-printer-paper-6615042/

Importancia de las Certificaciones en Lavado de Dinero para Investigadores Privados en México

Las certificaciones en lavado de dinero son esenciales para los investigadores privados en México. Descubra cómo estas certificaciones fortalecen la efectividad y credibilidad en investigaciones de delitos financieros.

Photo by cottonbro studio: https://www.pexels.com/photo/photo-of-couple-suspiciously-looking-at-man-with-headphones-7299489/

¿Qué pueden y no pueden hacer los Investigadores Privados en México?

Descubre las leyes y regulaciones que rigen la actividad de los investigadores privados en México. Conoce lo que está permitido y lo que está prohibido para ejercer esta profesión.

Photo by Ketut Subiyanto: https://www.pexels.com/photo/planner-and-pens-on-table-with-laptop-4559555/

Por Qué las Certificaciones en Lavado de Dinero Son Esenciales para Investigadores Financieros

Las certificaciones como CAMS y CFCS son cruciales para investigadores financieros, mejorando su capacidad para detectar y prevenir delitos financieros. Descubre cómo estas certificaciones fortalecen tu carrera.

Photo by Ludmila Aleksandra: https://www.pexels.com/photo/standing-police-man-beside-another-man-who-seats-of-police-motorcycle-2950847/

Desafíos y Realidades de la Vigilancia Policial en México

Explora los retos de la vigilancia policial en México, desde la personalidad laboral y la corrupción hasta el uso de la fuerza y la responsabilidad civil. Descubre estrategias para mejorar la ética y la seguridad en la profesión.

Photo by cottonbro studio: https://www.pexels.com/photo/a-person-in-black-blazer-holding-on-to-a-desk-with-newspaper-clipping-8382083/

Investigador Privado en México: Expertos en Fraude y Corrupción

Soy Fahad Hizam, un Investigador Privado certificado en México con más de 5 años de experiencia en investigaciones de crímenes financieros. Especializado en fraude, corrupción e investigaciones anti-lavado de dinero, ofrezco servicios a bancos, aseguradoras y empresas de gestión de riesgos. Si necesitas un investigador dedicado y profesional, contáctame hoy.

Photo by Silvie Lindemann: https://www.pexels.com/photo/black-smartphone-on-black-table-top-63690/

Protege tu Número: Cómo Evitar el Fraude de Intercambio de SIM

El intercambio de SIM es un fraude en aumento que permite a los criminales controlar tu número de teléfono y acceder a tus cuentas financieras. Aprende cómo ocurre y cómo protegerte.

La Filosofía Policial según Bernard Schaffer

La Filosofía Policial según Bernard Schaffer

Explora los capítulos clave de “Way of the Warrior: The Philosophy of Law Enforcement” de Bernard Schaffer, un best-seller que profundiza en la vida y ética policial.

Fahad Hizam alHarbi, PI