¿Qué es ACAMS?
La Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero ® (ACAMS, por sus siglas en inglés) es considerada como la mejor organización para aquellos que están comprometidos con la lucha contra el crimen financiero. Su objetivo principal es ayudar a los profesionales que trabajan en el área de lucha contra el lavado de dinero y la detección y prevención de delitos financieros, a desarrollar el conocimiento y las habilidades que requieren para desempeñar su función a un alto nivel. Los miembros de ACAMS son de diversos orígenes, incluidas las fuerzas del orden, las instituciones financieras, las autoridades reguladoras y las organizaciones empresariales.
Los recursos que se ofrecen en ACAMS están diseñados específicamente para ayudar a los profesionales a adquirir y desarrollar las habilidades que necesitan para desempeñar su trabajo de manera efectiva y consistente. Los miembros de la organización pueden asistir a cursos de capacitación, obtener certificación, asistir a conferencias, establecer contactos y conectarse con el sitio web experto del organismo, moneylaundering.com (la fuente de información más importante de la industria con las últimas noticias) y ACAMS Today (una revista dedicada al ALD).
Aprovechar las asociaciones de formación de ACAMS
ACAMS ha establecido redes globales de colaboración productivas con una variedad de organismos que incluyen representantes gubernamentales, profesionales de la industria y otras organizaciones profesionales. A través de estas asociaciones, ofrece una gama de programas que tienen un enfoque distinto del ALD y delitos financieros. Estos programas están diseñados específicamente para ayudar a los profesionales a adquirir conocimientos avanzados del ALD y prevención de delitos financieros y la experiencia que necesitan para completar con éxito el examen CAMS.
ACAMS ha trabajado, o está trabajando actualmente, con los siguientes organismos profesionales:
- El programa de formación ESA CAMS en el Líbano.
- El Instituto de Banca y Finanzas de Bahrein.
- El Instituto de Estudios Bancarios de la Universidad de Jordania.
- La Autoridad de Valores y Productos Básicos de los Emiratos Árabes Unidos.
- El Departamento de Estado de los EUA.
¿Qué es el certificado de Fundamentos de ALD ACAMS y cómo puede beneficiarlo?
El certificado de fundaciones de ALD proporciona la base básica para los empleados de nivel de entrada que aún no están listos para sentarse en el CAMS completo. También puede ser útil para los empleados que necesitan una comprensión sólida de la función que pueden desempeñar las actividades de ALD en sus trabajos cotidianos.
Descripción general del certificado de fundamentos ALD
La oferta de aprendizaje en línea de Fundamentos de ALD ACAMS fue desarrollada específicamente para personas que no tienen un historial establecido en el cumplimiento de ALD y se beneficiarían de la adquisición de una sólida comprensión de las prácticas involucradas en la identificación, la elusión y el reporte de delitos financieros y lavado de dinero.
El curso de Fundamentos ALD ACAMS consta de los siguientes componentes principales:
- Un curso e-learning de cuatro horas. Se puede acceder a todos los materiales que forman parte de este programa de estudio en línea. Esto permite a los participantes del curso estudiar a su conveniencia desde cualquier ubicación y dispositivo. El contenido del curso se presenta en cuatro secciones de una hora. Los participantes pueden pausar cada módulo en cualquier momento y regresar a él a su conveniencia en cualquier momento dentro de un período de cuatro semanas.
- Examen en línea de 40 preguntas.Una vez que los participantes hayan completado los módulos de capacitación en línea, completarán una prueba de 40 preguntas que está diseñada para evaluar su comprensión de los principios fundamentales de ALD / CFT.
- Certificado de finalización. Cuando los participantes hayan completado los cuatro módulos de capacitación, se les otorgará un certificado como prueba de que han adquirido la comprensión adecuada de los cánones básicos de ALD.
- Membresía ACAMS por un año. Las personas que aprueben el examen de Fundamentos de ALD recibirán la membresía de ACAMS. Esto les permitirá acceder a todos los recursos proporcionados por ACAMS, incluidos los seminarios web gratuitos, los foros de discusión de expertos, las noticias en línea y las fuentes de información, así como la revista mensual de membresía ACAMS Today. También se les brindará la oportunidad de asistir a los eventos de ACAMS con una tarifa reducida.
Beneficios de completar el curso de Fundamentos ALD de ACAMS
Su organización puede acceder a beneficios tangibles al participar en el programa Fundamentos de ALD. El ACAM ofrece una herramienta educativa y de prueba integral que hará que sus empleados tengan el comienzo correcto en sus carreras de ALD. La organización y el empleado accederán a una gama de beneficios específicos:
- Ruta de desarrollo clara. Completar las bases de ALD de ACAMS lo ayudará a mejorar la tasa de retención de sus empleados y el compromiso de los empleados con la organización, brindándoles capacitación sólida y oportunidades de desarrollo dentro de su organización. Los Fundamentos de ALD pueden actuar como un trampolín que permitirá a los empleados progresar hacia una capacitación más especializada, como la certificación CAMS.
- Calidad asegurada. ACAMS es una autoridad reconocida en educación, información y certificaciones de ALD. Como tal, puede estar seguro de que le está proporcionando a sus empleados acceso a la capacitación de la más alta calidad al comienzo de sus carreras en la especialidad de ALD.
- Oportunidad de unirse a una comunidad de apoyo de ACAMS. Unirse a ACAMS les brinda a sus empleados la oportunidad de formar parte de una red de soporte global que consta de miles de profesionales de ALD con talento. Las publicaciones trimestrales del grupo, los seminarios web complementarios, los foros en línea completos y las disposiciones sobre redes le darán acceso a los recursos y la red de apoyo que necesita para tener éxito en su carrera.
Completando los Fundamentos de ALD ACAMS
El curso Fundamentos de ALD ACAMS se puede completar en aproximadamente cuatro horas. Consta de los siguientes cuatro módulos:
1- Fundamentos de ALD / CFT.Proporciona una descripción básica y un entendimiento práctico del lavado de dinero y el contra financiamiento del terrorismo. Los asistentes al curso aprenderán el vocabulario clave y los atributos asociados.
- Etapas
- Consecuencias
- Métodos: Bancos
- Métodos: No bancarios
- Financiamiento del terrorismo
2- Leyes y reglamentos.Ofrece información sobre las actividades que se emplean para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en EUA y a nivel internacional.
- Legislación de los Estados Unidos
- Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF)
- Legislación europea
- Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial
- Grupo Wolfsberg
- Comité de Basilea
- Grupo Egmont
3- Protección.Ofrece una base sólida en los programas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y en los métodos de protección de las instituciones financieras.
- Evaluación de riesgos
- Programas de ALD / CFT
- Informes
4- Investigaciones.Ofrece una amplia introducción al proceso por el cual se investigan los delitos.
- Fundamentos de la investigación
- Resultados de la investigación
- Investigaciones externas
- Entrevista
- Cooperación internacional
Si desea obtener más información sobre la capacitación y certificación de ACAMS, visite el sitio web de ACAMS: https://www.acams.org
Lectura adicional
- Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero: Actividades Vulnerable en México Actividades y Profesiones No Financieras Designadas – GAFI
- Lavado de dinero y defraudación fiscal (Conferencias Magistrales)
- Politica Criminal Del Lavado De Dinero Y De La Delincuencia Organizada En Mexico
