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Certificado de la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA) en Anti Lavado de Dinero – Cert (AML)

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La Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA) es el principal proveedor mundial de calificaciones certificadas profesionales relacionadas con la prevención del lavado de dinero. La ICA ofrece capacitación, calificaciones y experiencia en cumplimiento, riesgo, gobernanza y delitos fiduciarios.

Unirse a la membresía global de ICA demuestra que se está comprometido con los estándares de conducta y práctica más ejemplares; la membresía refuerza su posición como profesional, lo hace más empleable y facilitará y mejorará el alto desempeño en su organización.

Prevención de delitos financieros

Obtenga un conocimiento profundo de cómo funciona el crimen financiero global y las principales amenazas, y establezca estrategias para mitigar su impacto en su organización.

Calificaciones de ICA sobre prevención de delitos financieros

Quienes ya trabajan en la prevención de delitos financieros conocen plenamente el efecto beneficioso de la capacitación para prevenir los delitos financieros, siempre que esté debidamente regulado. Desde el nivel más alto al más bajo, todos los que laboran en una organización pueden participar en la lucha contra los delitos financieros y garantizar que la reputación de su empresa permanezca intachable. Es fundamental que cada operario cuente con una formación integral y esté equipado con los conocimientos y habilidades que necesita para el desempeño de sus funciones. Los cursos de ICA proporcionan un mecanismo ideal a través del cual esto se puede lograr.

Gobernanza, riesgo y cumplimiento

Optimice sus habilidades profesionales, comprensión y conocimiento para convertirse en un experto en cumplimiento.

Cualificaciones de cumplimiento de ICA

Los profesionales de cumplimiento son plenamente conscientes de la necesidad de una formación de cumplimiento bien regulada. Todos en su empresa tienen un papel que desempeñar para garantizar que su empresa cumpla con las normas; los cursos de ICA asegurarán que todos los miembros del personal estén completamente equipados para hacer esto.

Antilavado de dinero y DDC

Descubra lo que se considera la mejor práctica para estar preparado para identificar y erradicar el blanqueo de capitales, tanto ahora como en el futuro.

Cualificaciones de ICA contra el blanqueo de capitales

Quienes trabajan a la vanguardia en la prevención del blanqueo de capitales son plenamente conscientes de la necesidad de una formación bien regulada para todo el personal, sin importar cuál sea su puesto dentro de una organización; todos tienen un papel que desempeñar para asegurarse de que la reputación de su empresa no se vea dañada y de que usted no se involucre involuntariamente en actividades delictivas. Los cursos de ICA garantizarán que toda su organización esté preparada para luchar contra este crimen cada vez mayor. 

Certificado ICA en lucha contra el blanqueo de capitales – Cert (AML)

Visión general

El Certificado ICA en Anti-Lavado de Dinero ofrece una base excelente sobre cómo se puede combatir el lavado de dinero y proporciona un trampolín perfecto para estudios extendidos en el área.

Este curso se imparte y la certificación se otorga en asociación con Allianz Manchester Business School, la Universidad de Manchester.

¿Quién debería tomar este curso?

  • Empleados que trabajan directamente en áreas de lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Todos los empleados de instituciones financieras que quieran aprender sobre blanqueo de capitales.
  • Cualquier persona que tenga la intención de progresar hacia una carrera en la lucha contra el blanqueo de capitales o la prevención del fraude.

¿Qué áreas están cubiertas?

  • Sanciones, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales.
  • Cómo las organizaciones financieras son vulnerables al financiamiento del terrorismo y al lavado de dinero.
  • Formas prácticas de luchar contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.
  • Las leyes y regulaciones que rodean el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, obligaciones de gestión y enfoques basados ​​en el riesgo.

Sanciones, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales

Qué implica el blanqueo de capitales:

  • ¿Por qué se realiza el blanqueo de capitales?
  • ¿Cómo la gente blanquea el dinero?
  • ¿Qué tipo de delito utiliza el blanqueo de capitales?

¿Qué tipo de bienes se pueden utilizar en el blanqueo de capitales?

Financiamiento terrorista

  • ¿Qué implica el financiamiento del terrorismo?
  • ¿Cuál es la diferencia entre el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero?

Sanciones

  • ¿Por qué son importantes las sanciones?
  • ¿Cuáles son las mejores listas de sanciones?

¿Cómo son las instituciones financieras vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo?

  • Qué abre los servicios financieros a vulnerabilidades con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Cómo se utilizan las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de pago.

Modos prácticos de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo

Cómo identificar el lavado de dinero y las actividades relacionadas con el financiamiento del terrorismo

Diligencia debida del cliente (CDD)

  • Diligencia debida simplificada
  • Diligencia debida mejorada
  • Explicar al beneficiario final

Personas políticamente expuestas

Cómo monitorear las actividades del cliente

Cómo informar una actividad sospechosa

  • Respetando la confidencialidad del cliente
  • Riesgos de informar

Normativa y legislación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Las Directivas Europeas sobre Blanqueo de Capitales (AMLD) 

Regulaciones y leyes en diferentes jurisdicciones

Leyes sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  • Delitos de blanqueo de capitales
  • Notificación obligatoria de actividades sospechosas

Deberes en gestionamiento y enfoques basados ​​en el riesgo para el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo

  • Enfoques basados ​​en riesgos
  • Implementación de políticas y procedimientos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Cómo asegurarse de que sus políticas se cumplan
  • Recursos
  • Cultura

Para obtener más información sobre la Asociación Internacional de Cumplimiento y el Certificado ICA en Anti-Lavado de Dinero, visite http://www.int-comp.org.


Lectura recomendada

Fahad Hizam alHarbi

Private Investigator based in Mexico, multilingual and certified. CFI, CPO, CFCS, CAMS.
I specialize in money laundering, corruption, and fraud. I write about crime, literature, travel, and sport.
Contact me through here or on social media for any investigative project in Mexico or Latin America.

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