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Fahad Hizam alHarbi
Detective Privado Bilingüe en México
Licenciado, Certificado, Registrado

Detective Privado con sede en México

Fahad Hizam es un Investigador Certificado con más de 5 años de experiencia en investigaciones de delitos financieros. Se especializa en investigaciones de fraude, corrupción y lavado de dinero. Fahad también es un investigador civil y penal altamente capacitado, con experiencia en vigilancia, localización de personas y activos, y búsqueda de testigos para casos penales. Es un experto en localización de fugitivos. Fahad se dedica a proporcionar a sus clientes el más alto nivel de servicio.

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ACERCA DE MÍ

Soy un investigador experimentado con un historial comprobado de éxito en la obtención legal de evidencia, realización de entrevistas a sospechosos y documentación de casos. Soy vigilante, meticuloso y sistemático en la recolección de datos y seguimiento de pistas de manera legal y ética. También tengo habilidades para establecer empatía y analizar minuciosamente encuentros y escenas para respaldar procesos penales en casos de fraude y corrupción.

Tengo un fuerte compromiso con la justicia y una pasión por ayudar a las personas. Me dedico a proporcionar a mis clientes el más alto nivel de servicio y asegurarme de que sus casos sean manejados con el máximo cuidado y atención al detalle.

Soy un activo valioso para cualquier equipo y seguramente te ayudaré a alcanzar tus objetivos. Si estás buscando un investigador experimentado y dedicado, te animo a que me contactes hoy mismo.

Áreas de especialización:

  • Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
  • Investigación de Delitos Financieros
  • Protección y Seguridad
  • Entrevistas Forenses

Habilidades y experiencia:

  • Profundo conocimiento de las regulaciones que rigen el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
  • Experto en llevar a cabo verificaciones e investigaciones de sanciones.
  • Fuerte comprensión de los regímenes internacionales de sanciones.
  • Investigador de fraudes con habilidades sólidas y más de 5 años de experiencia en la detección y prevención de fraudes en diversas industrias.
  • Historial comprobado de éxito en la investigación de fraudes internos, fraudes fiscales, fraudes de seguros, fraudes en el sector de la salud y fraudes en beneficios gubernamentales.
  • Experiencia en inteligencia de fuentes abiertas e investigaciones en redes sociales.
  • Competente en el uso de diversas herramientas y técnicas para recopilar y analizar datos.
  • Capacidad para identificar e investigar rápidamente esquemas de fraude de manera eficiente.
  • Habilidad para evaluar y gestionar situaciones de crisis.
  • Comunicación efectiva con diversos actores involucrados.
  • Amplio conocimiento sobre crímenes y desviaciones en el ámbito laboral.
  • Recopilación de información y desarrollo de estrategias de investigación.

Estoy seguro de que puedo proporcionarte los servicios que necesitas. Por favor, no dudes en contactarme lo antes posible.

EDUCACIÓN

Obtuve una Licenciatura en Artes (BA) y una Licenciatura en Ciencias (BS) de la Universidad Estatal de Minot (MSU) en Dakota del Norte. MSU es una universidad pública con más de 5,000 estudiantes. Fue fundada en 1913 como una escuela normal y ahora es la tercera universidad más grande de Dakota del Norte. MSU ofrece programas de grado de pregrado y posgrado en una variedad de campos y está acreditada por la Comisión de Aprendizaje Superior.

Durante mi tiempo en MSU, participé en varias actividades extracurriculares, incluyendo los clubes de idiomas y justicia penal. También trabajé como asistente de investigación para un profesor en el departamento de justicia penal.

Estoy orgulloso de mi educación en MSU y creo que me ha preparado bien para mi futura carrera. Tengo confianza en que mis habilidades y conocimientos me permitirán hacer una contribución positiva al mundo.

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Licenciatura en Justicia Penal

Universidad Estatal de Minot, 2018
Magna Cum Laude – GPA del departamento 3.9 – GPA acumulativo 3.85

Estudié una variedad de cursos relacionados con la justicia penal, incluyendo Derecho Penal Americano, Leyes Penales Internacionales, Delitos de Cuello Blanco, Correccionales, Delitos contra Menores, Crímenes en Internet y Digitales, Policía y Terrorismo.

Estos cursos me proporcionaron una comprensión integral del sistema de justicia penal y los desafíos que enfrenta la aplicación de la ley. Aprendí sobre la definición legal de delito, la investigación y persecución de criminales, y el papel de las correcciones en la sociedad. También aprendí sobre los desafíos específicos planteados por los delitos de cuello blanco, los delitos contra menores, los delitos en internet y digitales, y el terrorismo.

Estoy seguro de que mi educación en justicia penal me ha preparado para una carrera en la lucha contra el crimen y campos relacionados. Soy apasionado acerca de proteger al público y hacer cumplir la ley, y estoy ansioso por utilizar mis habilidades y conocimientos para marcar la diferencia en el mundo.

Licenciatura en Literatura Española, Francesa e Inglesa

Universidad Estatal de Minot, 2018
Magna Cum Laude – Departamento GPA 4.0 – GPA acumulativo 3.85

Me gradué con honores de la Universidad Estatal de Minot en Dakota del Norte con una Licenciatura en Artes en Lenguas Extranjeras. Fui galardonado como el Estudiante Sobresaliente de Lenguas Extranjeras y recibí la Beca Helen Hoar. También estudié en el extranjero en Puerto Rico y Oaxaca, México.

Mis temas de enfoque incluyeron Autores Mexicanos e Hispanos, Octavio Paz, Cine Hispano, Rey Arturo y la Edad Media Inglesa, Estudios Bíblicos, Francés Contemporáneo y Culturas Hispanas.

CERTIFICACIONES

Tengo una sólida experiencia en delitos financieros, seguridad e investigación. Estoy certificado y designado por organizaciones internacionales acreditadas en estos campos. Esto me brinda las habilidades y el conocimiento para ser un investigador efectivo y ayudar a prevenir delitos financieros.

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  • Especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS)
  • Especialista certificado en delitos financieros (CFCS)
  • Entrevistador forense certificado (CFI)
  • Oficial de protección certificado (CPO)
  • Especialista en Combate al Financiamiento del Terrorismo Spec.Cert(CFT)
EXPERIENCIA

Mi trabajo actual incluye investigaciones civiles y penales, enfocado en seguros, médicos y fraude de beneficios.

  • Ofreciendo servicios de investigación a bancos, compañías de seguros y empresas de gestión de riesgos.
  • Utilizando información de fuente abierta y redes sociales.
  • Localizando bienes y personas a través de registros públicos e investigación de campo.
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Investigador de fraude

GrayCat PI, 2020-Presente
Oaxaca de Juárez, México

Lidero una agencia de detectives con sede en el estado de Oaxaca y con operaciones en los estados vecinos. Nos especializamos en delitos financieros, incluidos el lavado de dinero, la corrupción, el soborno, el fraude, el robo, la evasión de impuestos, la malversación de fondos, la falsificación, el seguro y el fraude médico.

División de Investigación Criminal

Corporativo Unido Por La Seguridad Pública (CUSPP), 2019-Presente
Oaxaca de Juárez, México

CUSPP es una alianza de un grupo de profesionales multidisciplinarios en criminología con el objetivo de ofrecer soluciones efectivas para prevenir delitos.

El trabajo incluye ofrecer servicios de seguridad, soluciones prácticas y asesoramiento experto a agencias gubernamentales, empresas privadas e instituciones académicas.

Asistente de investigación

Minot State University, 2017-2018
Dakota del Norte, Estados Unidos

Colaboré en una investigación sobre las relaciones interdisciplinarias entre las agencias de aplicación de la ley y los centros de defensa de los niños.

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Soy un apasionado de los crímenes, un devorador de libros, un amante de la literatura, un corredor y un viajero. Disfruto escribir sobre todos estos temas y espero que encuentres mis publicaciones interesantes. ¡Me encantaría recibir tus comentarios y sugerencias!

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Fahad Hizam alHarbi, PI