الجمعية الدولية للامتثال (ICA) هي مؤسسة رائدة عالميًا في تقديم التدريب والمؤهلات المهنية المعترف بها في مجال الامتثال ومنع الاحتيال والجريمة المالية، ومكافحة غسل الأموال (AML). سواء كنت محترفًا ذا خبرة أو مبتدئًا في هذا المجال، فإن شهادات ودبلومات ICA تعتبر المعيار الذهبي للتميز المهني في هذا المجال الحيوي.
أهمية مؤهلات ICA
تتمتع مؤهلات ICA بالاعتراف الدولي وتم تطويرها بالشراكة مع كلية إدارة الأعمال بجامعة مانشستر. وتهدف هذه المؤهلات إلى تحسين معرفة المهنيين في هذا المجال، تقليل المخاطر التنظيمية، وتعزيز ممارسات الشركات حول العالم. أكثر من 10,000 شخص قد حصلوا على دورات ICA المعترف بها دوليًا، والتي تقدم تأكيدًا على أعلى المعايير المهنية في مجالات الامتثال ومكافحة غسل الأموال والجريمة المالية.
شبكة عالمية
تعمل ICA في أكثر من 30 ولاية قضائية حول العالم ولديها مكاتب في المملكة المتحدة، سنغافورة، ودبي، ما يجعلها هيئة مهنية معترف بها في جميع أنحاء العالم. ICA توفر خدمات تعليمية وحلول للشركات والجهات الحكومية والسلطات التنظيمية، وتساعد في اتباع أفضل الممارسات العالمية في الامتثال وإدارة المخاطر.
شهادات ICA
شهادة متخصص ICA في مكافحة تمويل الإرهاب – Spec.Cert(CFT)
تعد هذه الدورة الحديثة أساسًا لفهم تمويل الإرهاب وكيفية تطبيق الأنظمة القانونية حول العالم لمكافحة هذا التهديد. تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالطرق التي تجمع بها المنظمات الإرهابية الأموال، وما هي المخاطر التي يشكلها تمويل الإرهاب وكيفية إدارتها باستخدام منهجيات قائمة على المخاطر.
من هم المشاركون المثاليون؟
الدورة مصممة للعاملين الجدد في قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الأشخاص الذين يعملون في مكاتب إدارة المخاطر أو الامتثال، والمستشارين والمحترفين في التدقيق. توفر الدورة للمشاركين فهمًا شاملاً للتشريعات الدولية وتقييم المخاطر وإشارات التحذير.
ما الذي سيتعلمه المشاركون؟
- نظرة عامة عن الإرهاب والتهديدات المرتبطة به
- استراتيجيات تقييم المخاطر
- التسلسل الهرمي للتشريعات الدولية والإقليمية
- كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب
- إشارات “العلم الأحمر” التي يمكن أن تدل على وجود تمويل إرهابي
كيف يمكن التسجيل؟
للمزيد من المعلومات حول دورات وشهادات ICA، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للجمعية الدولية للامتثال: www.int-comp.org.
الخاتمة
الامتثال ومنع الجريمة المالية ليسا مجرد متطلبات تنظيمية؛ هما أدوات أساسية لحماية الشركات والمؤسسات من المخاطر الكبيرة. بتوفير شهادات متخصصة ومعترف بها دوليًا، تساهم ICA في تمكين المحترفين وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال المتطور باستمرار.
