تعرف على القوانين التي تحكم عمل المحققين الخاصين. هذا المقال يوضح الحدود القانونية لما يمكن ولا يمكن للمحقق الخاص أن يفعله.
شهادة متخصص ICA في مكافحة تمويل الإرهاب – Spec.Cert(CFT)
الجمعية الدولية للامتثال
الجمعية الدولية للامتثال (ICA) هي الرائدة عالمياً في توفير التأهيلات/التدريب المعترف بها مهنياً في مجال منع الاحتيال والجريمة المالية والامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML). بالنسبة للمحترفين ذوي الخبرة وأولئك الذين يلتحقون حديثاً بالميدان، فإن شهادات ودبلومات ICA هي المعايير الذهبية للتميز في المهنة.
تعترف بتأهيلات ICA عالمياً وتم إنشاؤها بالشراكة مع كلية أعمال جامعة مانشستر الشهيرة؛ فهي تساعد في جعل الأفراد أكثر معرفة ومهارة، وتقليل المخاطر، وتساعد الشركات على تحسين ممارساتها.
ICA هي هيئة مهنية للجوائز مع أعضاء في جميع أنحاء العالم. تأسست في عام 2001، واحتلت موقعاً كمزود رقم واحد للتأهيلات المهنية المتعلقة بالمخاطر التنظيمية. أكثر من 10,000 شخص حصلوا على دورات ICA المعترف بها دولياً، وتعتبر شهاداتها أفضل تأكيد لأعلى المعايير المهنية. تدير ICA عمليات في أكثر من 30 ولاية قضائية، مع مقر رئيسي في المملكة المتحدة ومكاتب إقليمية في سنغافورة ودبي.
تساعد ICA العملاء والوكالات الحكومية والشركات والسلطات التنظيمية على اتباع أفضل الممارسات من خلال توفير فرص التعلم والموارد وتبادل المعلومات وفرص الحوار. تشارك ICA مع الجهات التنظيمية والكيانات المماثلة في جميع أنحاء العالم.
نظرة عامة
هذه الدورة الحديثة تقدم أساساً لا مثيل له في فهم تمويل الإرهاب وانتشاره، وأساس في الطرق التي تنفذ بها الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم استراتيجيات ضد تمويل الإرهاب، وملخص للتهديدات والمخاطر المركزية التي يشملها تمويل الإرهاب. سيتعرف المشاركون على ما هو الإرهاب، وكيف يتم تحفيزه، وكيف تجمع وتعالج المنظمات الإرهابية أموالها، وما هي المخاطر التي يشكلها تمويل الإرهاب للمنظمات وكيف يمكن تحديدها، وكيف يتناسب غسل الأموال وتمويل الإرهاب معًا، وكيف يمكن إدارة المخاطر التي يشكلها تمويل الإرهاب باستخدام النهج القائم على المخاطر.
من يجب أن يأخذ الدورة؟
ماذا سيتعلم المشاركون؟
الجمعية الدولية للامتثال (ICA) هي الرائدة عالمياً في توفير التأهيلات/التدريب المعترف بها مهنياً في مجال منع الاحتيال والجريمة المالية والامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML). بالنسبة للمحترفين ذوي الخبرة وأولئك الذين يلتحقون حديثاً بالميدان، فإن شهادات ودبلومات ICA هي المعايير الذهبية للتميز في المهنة.
تعترف بتأهيلات ICA عالمياً وتم إنشاؤها بالشراكة مع كلية أعمال جامعة مانشستر الشهيرة؛ فهي تساعد في جعل الأفراد أكثر معرفة ومهارة، وتقليل المخاطر، وتساعد الشركات على تحسين ممارساتها.
ICA هي هيئة مهنية للجوائز مع أعضاء في جميع أنحاء العالم. تأسست في عام 2001، واحتلت موقعاً كمزود رقم واحد للتأهيلات المهنية المتعلقة بالمخاطر التنظيمية. أكثر من 10,000 شخص حصلوا على دورات ICA المعترف بها دولياً، وتعتبر شهاداتها أفضل تأكيد لأعلى المعايير المهنية. تدير ICA عمليات في أكثر من 30 ولاية قضائية، مع مقر رئيسي في المملكة المتحدة ومكاتب إقليمية في سنغافورة ودبي.
تساعد ICA العملاء والوكالات الحكومية والشركات والسلطات التنظيمية على اتباع أفضل الممارسات من خلال توفير فرص التعلم والموارد وتبادل المعلومات وفرص الحوار. تشارك ICA مع الجهات التنظيمية والكيانات المماثلة في جميع أنحاء العالم.
شهادة متخصص ICA في مكافحة تمويل الإرهاب – Spec.Cert(CFT)
نظرة عامة
هذه الدورة الحديثة تقدم أساساً لا مثيل له في فهم تمويل الإرهاب وانتشاره، وأساس في الطرق التي تنفذ بها الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم استراتيجيات ضد تمويل الإرهاب، وملخص للتهديدات والمخاطر المركزية التي يشملها تمويل الإرهاب. سيتعرف المشاركون على ما هو الإرهاب، وكيف يتم تحفيزه، وكيف تجمع وتعالج المنظمات الإرهابية أموالها، وما هي المخاطر التي يشكلها تمويل الإرهاب للمنظمات وكيف يمكن تحديدها، وكيف يتناسب غسل الأموال وتمويل الإرهاب معًا، وكيف يمكن إدارة المخاطر التي يشكلها تمويل الإرهاب باستخدام النهج القائم على المخاطر.
من يجب أن يأخذ الدورة؟
- العاملون الجدد أو المبتدئون في قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن العلاقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- الموظفون الجدد أو المبتدئون في مكتب MLROs/deputies
- الموظفون الجدد أو المبتدئون في مجال الجريمة المالية والمخاطر
- موظفي الامتثال
- المستشارون، والمحترفون في التدقيق، وجميع الأشخاص المسؤولين عن إدارة قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ماذا سيتعلم المشاركون؟
- نظرة عامة عريضة عن الإرهاب
- التهديدات التي يشكلها الإرهاب / تقييم المخاطر
- التسلسل الهرمي للتشريعات الدولية / الإقليمية الأصلية
- إدارة المخاطر
- إشارات “العلم الأحمر”
Related Posts
This Post Has 0 Comments